Formosa: Allanaron la Casa de Gobierno para investigar lavados de activos
El 31 de agosto, personal de la Policía Federal realizó varios allanamientos en la Tesorería y Contaduría de la Casa de Gobierno en el marco de las investigaciones por presuntos lavados de activos.
Esta investigación por presuntos lavados de activos, que involucra a ministros importantes del actual gobernado de Formosa, Gildo Insfrán viene desarrollándose desde principios de año.
Cuando el 26 de enero, el FBI detuvo al empresario Mariano Martinez Rojas por un pedido expreso de la Justicia Argentina. El cuál estaba prófugo desde el año pasado, acusado de partícipe necesario en el entramado caso conocido como "La mafia de los Contenedores".
El empresario está imputado en la causa que investiga a 56 empresas fantasmas que utilizaban las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para hacer lavar dinero en la época del cepo al dolar. Logrando sacar del país varios millones de dólares no declarados.
Rojas, actualmente está declarado como testigo protegido en la causa y sus declaraciones posteriores están siendo utilizadas para realizar las actuales investigaciones en la Casa de Gobierno formoseña.
Los allanamientos fueron realizados por pedido del juez en lo Penal y Económico, Gustavo Meirovich.
Ana María Tesorieri y Liliana Barboza, titulares de la Contaduría y Tesorería General de la provincia respectivamente, dijeron haber "respondido totalmente" con los requerimientos de un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horas antes, había sido detenido en pleno centro de la capital formoseña a Osvaldo Rolón, presunto secretario privado de Gildo Insfrán. Lo que motivó que desde el poder ejecutivo emitieran un comunicado negando tener alguna relación laboral con Rolón.
“Ante la información difundida a través de distintos medios de comunicación respecto a la detención de una persona llamada Osvaldo Rolon, del cual se afirma que es secretario del gobernador Gildo Insfrán, el Gobierno de Formosa niega cualquier vinculo laboral o personal del nombrado con el titular del Poder Ejecutivo Formoseño”, reza el comunicado.
Fuentes:
La Mañana Online
El comercial
Expres Diario
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| Foto: Expres Diario |
Esta investigación por presuntos lavados de activos, que involucra a ministros importantes del actual gobernado de Formosa, Gildo Insfrán viene desarrollándose desde principios de año.
Cuando el 26 de enero, el FBI detuvo al empresario Mariano Martinez Rojas por un pedido expreso de la Justicia Argentina. El cuál estaba prófugo desde el año pasado, acusado de partícipe necesario en el entramado caso conocido como "La mafia de los Contenedores".
El empresario está imputado en la causa que investiga a 56 empresas fantasmas que utilizaban las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para hacer lavar dinero en la época del cepo al dolar. Logrando sacar del país varios millones de dólares no declarados.
Rojas, actualmente está declarado como testigo protegido en la causa y sus declaraciones posteriores están siendo utilizadas para realizar las actuales investigaciones en la Casa de Gobierno formoseña.
Los allanamientos fueron realizados por pedido del juez en lo Penal y Económico, Gustavo Meirovich.
Ana María Tesorieri y Liliana Barboza, titulares de la Contaduría y Tesorería General de la provincia respectivamente, dijeron haber "respondido totalmente" con los requerimientos de un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horas antes, había sido detenido en pleno centro de la capital formoseña a Osvaldo Rolón, presunto secretario privado de Gildo Insfrán. Lo que motivó que desde el poder ejecutivo emitieran un comunicado negando tener alguna relación laboral con Rolón.
“Ante la información difundida a través de distintos medios de comunicación respecto a la detención de una persona llamada Osvaldo Rolon, del cual se afirma que es secretario del gobernador Gildo Insfrán, el Gobierno de Formosa niega cualquier vinculo laboral o personal del nombrado con el titular del Poder Ejecutivo Formoseño”, reza el comunicado.
Fuentes:
La Mañana Online
El comercial
Expres Diario
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